24 души са обвинени в схема за пране на пари, включваща мексиканския картел Синалоа, твърдят прокурорите
ЛОС АНДЖЕЛИС (АП) — Петгодишно следствие на американски чиновници разкри комплицирано партньорство сред един от най-известните наркокартели в Мексико и китайски ъндърграунд банкови групи в Съединени американски щати, които са прали пари от продажбата на фентанил, кокаин и други опиати, споделиха федералните прокурори във вторник. облаги от опиати, огромна част от които са обработвани в региона на Лос Анджелис, споделиха прокурорите в известие за вести.
Две дузини души са упрекнати. Китайските и мексиканските правоприлагащи органи помогнаха за арестуването на бегълци, избягали от Съединените щати, откакто им бяха повдигнати първични обвинявания предходната година.
„ Това следствие демонстрира, че картелът Синалоа е влезнал в ново незаконно партньорство с китайски жители, които перат пари за картелите “, сподели служителят на Администрацията за битка с опиатите Ан Милграм на конференция.
Главният обвинен е Едгар Джоел Мартинез-Рейес, 45-годишен, от Източен Лос Анджелис, за който прокурорите споделиха, че е управлявал куриери, които са взимали пари от опиати в региона на Лос Анджелис. Мартинес-Рейес си партнира с водача на китайските перачи на пари и пътува с него до Мексико, с цел да контракти договори с картела, споделиха управляващите.
Адвокатът на Мартинес-Рейес не отговори незабавно на имейл и позвъняване за коментар.
Прокурорите споделиха, че схемата разчита на голямото търсене на американска валута от страна на богати китайски жители, които са неразрешени от тяхното държавно управление ограничавания за приключване на капитал от прекачване на повече от 50 000 $ годишно отвън Китай.
Според управляващите човек в Китай би трансферирал пари в китайската банкова сметка на продавача и би получил доларовия еквивалент в Съединени американски щати за потребление при закупуване на недвижими парцели, първокласни продукти и заплащане на образование. Те споделиха, че транзакциите с криптовалута също са били употребявани за пренасяне на парите от опиати, като прибавиха, че средствата в Китай се употребяват за закупуване на такива артикули като химикали за произвеждане на фентанил и метамфетамин, които по-късно се изпращат на наркокартелите в Мексико.
Китайските парични брокери начисляват доста по-малък % комисионна от обичайните перачи на пари и дават като цяло по-евтини способи от предходните способи за пренасяне на пари, като контрабанда на камиони с пари през границата сред Съединени американски щати и Мексико или прекосяване през банки и компании, съгласно към длъжностните лица.
„ Когато приказвам за цикъл на заличаване, медикаментите, които се продават тук в Съединените щати, по-късно се употребяват за финансиране на прекурсорни химикали, които ще бъдат употребявани за производството на още повече медикаменти, които се изпращат в нашата страна “, сподели Естрада.
Федералните правоприлагащи органи работят в тясно съдействие с Министерството на публичната сигурност в Китай след срещата предишния ноември сред президента Джо Байдън и китайския водач Си Дзинпин в Уудсайд, Калифорния, съгласно Естрада.
Най-малко 22 от 24-ма обвинени са задържани, сподели Естрада. Обвиненията им включват едно обвиняване за скрит план за подкрепяне и подстрекателство на разпространяването на кокаин и метамфетамин, едно обвиняване за скрит план за пране на парични принадлежности и едно обвиняване за скрит план за ръководство на нелицензиран бизнес за прекачване на пари.
Повечето от арестуваните ще бъдат изправени пред Окръжния съд на Съединени американски щати в Лос Анджелис през идващите седмици, се споделя в известието за новините.
Властите споделиха, че органите на реда също са конфискували към 5 милиона $ опиати, в това число единствено над 300 паунда (135 килограма) кокаин и 92 паунда (41 килограма) метамфетамин, както и други опиати и няколко огнестрелни оръжия.
